Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки звітів представника Одеської обласної ради Євгена Філонова виявило приховування інформації на загальну суму 60,3 мільйона гривень. До переліку недекларованих активів потрапили преміальні автомобілі Porsche Panamera, Mercedes-Benz G63 AMG та Toyota Land Cruiser, понад десяток банківських рахунків його дружини, а також готівкові кошти обсягом понад 25 мільйонів гривень із непідтвердженим походженням. При цьому свіжий фінансовий звіт, опублікований посадовцем 1 квітня, виявився практично незаповненим.
Левова частка виявлених порушень стосується суттєвих розбіжностей в оцінці сімейного майна, наявності великих незадекларованих сум у касах та на банківських рахунках, а також приховування реальних фактів експлуатації дорогих транспортних засобів. Філонов не відобразив у документах право на користування одеською квартирою площею 130 квадратних метрів (ринкова вартість якої перевищує 6,1 мільйона гривень), де фактично мешкає його родина, а також проігнорував заміську нерухомість із земельною ділянкою в селищі Лиманка.
Окрему увагу розслідувачі приділили автопарку преміумкласу. Регіональний політик не вказав у звітності автомобіль Porsche Panamera 2020 року випуску вартістю 3,56 мільйона гривень, який юридично записаний на його батька, але перебуває в особистому користуванні самого депутата. Схожа схема застосована й до Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року (оціненого у 8,1 мільйона гривень): позашляховик зареєстрований на сторонню особу, але фактично служить обранцю. Окрім цього, в декларації забракло згадок про Toyota Land Cruiser 300 2022 року за 4 мільйони гривень, вантажний причіп та спеціалізовану техніку.
У фінансовому блоці НАЗК зафіксувало зникнення понад 38 мільйонів гривень. Посадовець не повідомив про наявність 12 рахунків у різних фінустановах (включаючи валютні), що належать його дружині Валентині Розенберг. Загальний обсяг накопичень та транзакцій за цими рахунками жодним чином не корелюється з її легальними доходами. Депутат також приховав власні відкриті рахунки в «Приватбанку», «Ощадбанку» та «Монобанку». Додатково Філонов не вніс до декларації сімейні готівкові заощадження на суму понад 25 мільйонів гривень, походження яких не підкріплене офіційними джерелами, замовчував володіння частками в будівельних і фінансових фірмах, а також не вказав підприємницький дохід дружини та кошти від продажу майна на суму понад 1,5 мільйона гривень.
Антикорупційне відомство констатувало у діях суб’єкта декларування ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 366-2 КК України, що передбачає відповідальність за умисне подання завідомо неправдивих відомостей. На тлі цих розслідувань подана 1 квітня нова декларація чиновника має демонстративно скромний вигляд: серед нерухомого майна вказано лише невелику квартиру площею 68,3 квадратних метри, придбану ще у 1995 році. Будь-які згадки про транспорт, частки у бізнесі, цінні папери чи фінансові накопичення з документа зникли, а річний заробіток депутата склав лише близько 235 тисяч гривень.
У реальності Філонов контролює шість підприємств, які працюють у будівельному секторі (зокрема «Скіф-констракшн»), сфері нерухомості, торгівлі та на ринку фінансових послуг (КС «Астарта» та ТОВ «Фонд розвитку «Купол»). Примітно також, що дружина одеського депутата Валентина Розенберг є донькою Олександра Розенберга — особи, яка обіймає посаду так званого «прем’єр-міністра» у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці. Такий родинний шлейф не завадив Філонову очолити державне підприємство «Палац спорту», що перебуває в підпорядкуванні Одеської обласної ради.
