Чи вдалося сину ексмера Києва Леоніда Черновецького уникнути відповідальності за підозру у відмиванні грошей в Іспанії? Офіційної відповіді від іспанської влади поки що немає, але журналісти продовжують розслідування.
Операція в Барселоні та звинувачення у відмиванні коштів
У 2016 році поліція Іспанії провела спецоперацію в елітному ресторані Yubari в Барселоні, який вважався центром злочинної організації. Заклад належав Армену Маїляну — бізнес-партнеру Степана Черновецького.
За даними слідства, ресторан використовувався для фінансових операцій з відмивання грошей. «Брудні» кошти, отримані через офшорні компанії, вкладалися у нерухомість Барселони та її околиць. Гроші переказувалися через Кіпр та Віргінські острови на рахунки іспанських фірм:
- Cherd Investment
- ARM & ASH GROUP SL
- ARM & STEP SL
- STAR 77 HOLDING SL
Фіктивний бізнес і підозри поліції
Хоча ці компанії офіційно займалися торгівлею нерухомістю, слідство виявило, що вони могли бути фіктивними структурами для відмивання коштів. Гроші вкладалися в елітні квартири, ресторани та комерційні приміщення, але їхнє походження не було підтверджене реальними бізнес-операціями.
Фігуранти справи
Окрім Степана Черновецького, у матеріалах слідства згадуються:
- Роман Валесюк — колишній заступник голови «Правексбанку», що належав родині Черновецьких.
- Микола Триняк та Сергій Лозюк — пов’язані з бізнес-структурами Черновецького.
- Misbah Al Droubi — сирієць, що працював у газовидобувній компанії в Україні, також підозрюється у фінансових махінаціях.
Відмова Черновецького від зв’язку з бізнесом
Черновецький заперечував свою причетність до бізнес-операцій в Іспанії. Проте документи свідчать про його співвласництво в компаніях Барселони, що суперечить його заявам.
Чи уникнув він покарання, чи просто справа не отримала достатньо доказів? Поки що офіційної відповіді немає, але іспанські правоохоронці продовжують моніторинг.
