Національний банк України розпочав позапланові перевірки з питань фінансового моніторингу одразу чотирьох фінансових установ: державного Сенс Банку, а також ПУМБ, Ідея Банку та ОТП Банку. Причиною жорсткої реакції регулятора стали сумнівні транзакції на загальну суму 150 мільйонів гривень, які були внесені як застава до Вищого антикорупційного суду за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За даними банківських джерел, перевірки стартували 24 серпня 2026 року і триватимуть протягом серпня-вересня. Регулятор ретельно досліджує походження мільйонів, якими приватні компанії викупали з-під варти ексурядовця.
Аналіз фінансових потоків викриває цілу мережу підставних компаній та схемних переказів, які проходили за лічені дні:
ТОВ «Гіран констракт»: 25 червня 2026 року перерахувало 46 млн грн із рахунку в Сенс Банку, а вже 29 червня — ще 41 млн грн із рахунку в ПУМБ (загалом 87 млн грн).
ТОВ «Тетрас Оптима»: 25 червня переказало 54 млн грн через ОТП Банк.
ТОВ «Скайт ритейл»: 26 червня виділило 5 млн грн через Ідея Банк.
ТОВ «Пелет Сервіс»: 26 червня направило 4 млн грн з рахунку в Сенс Банку.
У матеріалах справи вже спливають ознаки фіктивності. Наприклад, ТОВ «Гіран констракт» того ж дня, 25 червня, отримало 4 млн грн за нібито “постачання будівельних матеріалів” за свіжим договором, які одразу вивела на заставу за Галущенка. Якщо з’ясується, що жодних стройматеріалів не існувало, це стане прямим доказом відмивання грошей.
НБУ вимагає від банків повний пакет документів щодо аналізу ризиків цих клієнтів та підтвердження легальності походження їхніх коштів. Завдання фінансового моніторингу — з’ясувати, чому комерційні банки “не помітили” підозрілих мільйонних операцій фірм-одноденок.
Якщо правопорушення підтвердяться, на банки чекають жорсткі санкції від регулятора:
Гігантські штрафи (максимальний розмір штрафу за порушення фінмоніторингу сягає 135,15 мільйона гривень);
Письмові попередження та службові розслідування щодо комплаєнс-офіцерів;
Відкликання банківської ліцензії у разі виявлення систематичного відмивання брудних коштів.
Поки на передовій українські військові тримають фронт, у тилу продовжують безкарно функціонувати тіньові фінансові імперії,…
Коли місцеві чиновники беруться «захищати інтереси громади», у результаті чомусь завжди страждає бюджет, а виграють…
Поки Україна веде криваву війну за виживання, одіозні представники колишньої еліти продовжують цинічно ховати свої…
Столичні депутати продовжують демонструвати віртуозне поєднання мандатів, адмінресурсу та відвертого криміналу. Черговим яскравим свідченням цього…
Українська антикорупційна феміда продовжує дивувати м’якістю до фігурантів гучних розкрадань у розпал енергетичної кризи. Вищий…
Миколаївська область знову в епицентрі масштабного корупційного скандалу, який оголює цинізм тилового розкрадання бюджетів під…