Українська правоохоронна та сервісна системи продовжують демонструвати вражаючі приклади того, як багаторічна служба в органах внутрішніх справ успішно конвертується у мільйонні статки. НАЗК завершило масштабну перевірку декларації адміністратора Територіального сервісного центру МВС №2143 на Закарпатті та колишнього поліцейського Дениса Шимона. Результати виявилися приголомшливими: у родини експравоохоронця виявлено чіткі ознаки незаконного збагачення на колосальну суму у 24,81 мільйона гривень. Поки країна бореться за кожну гривню у бюджеті, родичі колишнього капітана поліції масово виводили валюту через кордон, дробили платежі та будували гірський спа-комплекс.
Скромні зарплати та кар’єрна еволюція під прикриттям погонів
Денис Шимон будував свою кар’єру в системах МВС та Національної поліції з далекого 2005 року. До початку повномасштабного вторгнення він обіймав посаду заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу у званні капітана.
Одразу після лютого 2022 року він вирішив «змінити профіль» і звільнився з лав поліції, а вже у лиці (місяць активних кадрових маневрів) 2022-го влаштувався до регіонального сервісного центру МВС на Закарпатті.
Офіційні ж доходи подружжя за десятки років нагадують знущання над ринковими реаліями:
З 1998 по 2021 рік сам Шимон задекларував скромні 1,3 млн грн заробітної плати.
Його дружина Анна за той же період показала дохід усього в 130,5 тис. грн.
Навіть задекларовані у 2021 році готівкові заощадження (близько 900 тис. грн у чоловіка та 775 тис. грн у дружини) виглядають мізерними на тлі апетитів, які прокинулися в родини вже під час війни. Перевірка податкової служби підтвердила: легальних джерел на будь-які серйозні інвестиції родина не мала.
Як з’явився спа-комплекс у селі Данилово: сімейна кооперація
Поки більшість українців донатила на армію та виживала в умовах кризи, родина експравоохоронця розгорнула масштабне будівельне підприємництво в Карпатах:
Земельна махінація (2020 рік): Батько посадовця Василь Шимон «добровільно» відмовився від земельної ділянки площею 1 879 кв. м в урочищі Байлово за селом Данилово. Того ж року цю землю оперативно передали невістці Анні.
Офшорний слід: Анна оформлює ФОП із найширшим спектром діяльності (від торгівлі хлібом до готельного бізнесу), тоді як її тесть засновує в Чехії компанію Damarito s.r.o., що спеціалізується на управлінні нерухомістю.
Будівництво у розпал війни: У лиці 2022 року дружина заявляє про старт будівництва спа-комплексу «власними силами» з початковим кошторисом у 7,69 млн грн.
Готовий бізнес: Уже у жовтні 2023-го комплекс приймав перші контури, а влітку 2024-го було офіційно оформлено право власності на спа-готель площею 617,5 кв. м та окрему лазню на 28,4 кв. м (у декларації чоловіка ці об’єкти скромно оцінили у 6,7 млн грн та 311 тис. грн відповідно).
Коли НАЗК запитало про походження коштів, родина спробувала перекласти провину на «фінансову допомогу від пенсіонерів-батьків», проте аналіз їхніх доходів показав, що бабусі й дідусі не заробили б і на соту частину цього розкошу.
«Картковий туризм» та магічна математика зняття готівки
Окремим шедевром корупційної інженерії став рух коштів через банківські рахунки родини. Протягом 2022–2024 років через їхні картки пройшло 22,3 млн грн з абсолютно невідомих джерел.
З цієї суми 13,08 млн грн було знято готівкою за кордоном. Щоб обійти суворі ліміти Національного банку на зняття валюти (12,5 тис. грн на тиждень), родині довелося здійснити понад 1 046 транзакцій — класичний приклад так званого «смарфінгу» або дроблення платежів для відвертого обману системи фінансового моніторингу.
Коли НАЗК почало ставити незручні запитання, Шимон видав неймовірну версію: мовляв, різниця у 9,22 млн грн між загальним обігом та знятими сумами — це нібито «надприбуток від курсової різниці» завдяки картковому туризму. Проте математичні розрахунки антикорупційників розбили цю легенду вщент:
Ринкова маржа подібних операцій у той період становила 5–10%.
Навіть за максимальних 10% доходу від знятих 13 млн можна було заробити щонайбільше 1,31 млн грн, а зовсім не мільйонні прибутки.
Реальна рентабельність схем Шимона мала б становити фантастичні 70,5%, чого в реальній економіці просто не існує.
Підсумковий баланс: звідки взялися 24,8 млн грн незаконного збагачення?
Агентство з питань запобігання корупції підрахувало фінансове сальдо родини колишнього міліціонера за три воєнні роки (2022–2024):
Загальні витрати та активи: грошовий обіг (22,3 млн грн) + кошторис гірського спа-комплексу (7,69 млн грн) = майже 30 мільйонів гривень.
Легальні доходи: сукупні доходи сім’ї та батьків із 1998 по 2024 рік склали лише 5,18 млн грн.
Сухий залишок (незаконне збагачення): 24,81 мільйона гривень.
З виведених за кордон мільйонів готівку слідчі НАЗК знайти не змогли, а із залишків в Україні чималу частину (7,51 млн грн) родина просто витратила на «життєві потреби», зв’язок яких із будівництвом готелю підтвердити не вдалося. Матеріали щодо Дениса Шимона вже оформлені окремим висновком з ознаками кримінального правопорушення. Чи навагнуться профільні органи (НАБУ чи ДБР) довести справу до реальної підозри колишньому міліціонеру та власнику карпатського спа — покаже найближчий час.
Поки українські правоохоронні органи продовжують робити вигляд, що не помічають найодіозніших фігурантів минулих політичних епох,…
Фігурантка гучних антикорупційних розслідувань НАБУ та САП у рамках спецоперацій «Форест Гамп» і «Феміда», колишня…
У глобальному інформаційному просторі знову активізувалися технології маніпуляцій з архівами. Старий текст від 2021 року…
Під час війни закупівлі для силових відомств продовжують вражати фінансовими апетитами підрядників. Військова частина 3028…
Київський апеляційний суд остаточно скасував скандальну ухвалу Печерського районного суду столиці, якою намагалися заблокувати публікацію…
Українська фінансова система продовжує генерувати масштабні схеми з виведення капіталу за межі держави під прикриттям…